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为高效打击电信网络诈骗，广东华兴银行中山分行始终高度重视反诈工作，积极落实账户管理要求和风险防控措施，致力于强化员工的反诈意识和识别能力，不断提升应急处置专业技能，近日，广东华兴银行中山分行成功堵截一起异常涉诈资金取现，以实际行动筑牢反诈防线，守护人民群众的财产安全。 2023年11月23日上午11时左右，广东华兴银行中山分行营业部大堂经理发现两名男子在进入营业厅前左顾右盼，其中一人进入营业厅，一人留在门口观望。进入营业厅的客户称已在网上预约大额取现，大堂经理帮客户取号后引导至柜台办理业务，当客户要求办理大额取现时立即引起了营运经理的注意，发现客户银行卡卡号和身份证地址均为异地，且中山市反诈中心特别要求重点关注异地大额取现。经查该客户正是2023年11月21日和22日预约取现10万元的唐某，两次预约均未通过，原因是账户近一年未发生交易，突然异地大额取现，且余额不足10万元。随后营运经理详细询问客户的职业、资金来源及具体的取款用途，在回答问题时该客户闪烁其词前后矛盾，结合当日转入的大额资金与其身份及历史交易不符，情况可疑，营运经理一边让柜员以备钞为由拖延客户，一边将情况报告中山市反诈中心，十分钟后，中山市反诈中心便衣民警到达网点将该人控制，这时一直在门外徘徊的同伙拔腿就跑，最终在我行工作人员的协助下，便衣民警在离我行大约100米的地方将该名同伙控制并带走调查。经中山市反诈中心民警调查，此两人存在涉诈情况，其中一人账户上的8万元资金为两名广西受害人转入,该资金为诈骗资金。 当前电信网络诈骗违法犯罪形势严峻，此次成功堵截涉诈资金取现展现了华兴银行防诈反诈的责任担当，广东华兴银行中山分行将一如既往扎实开展防范电信网络诈骗各项工作，进一步强化警银协作，提升反诈宣传力度，做好预警劝阻和涉诈资金拦截等工作，践行金融机构的社会责任，努力守护好人民群众的“钱袋子”。 |
