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这个春节，对P2P平台“三农资本”的众多投资人而言，过得并不轻松。去年12月底，安徽金实资产管理有限公司(下称“安徽金实公司”)旗下的“三农资本”陷入挤兑风波，之后被合肥警方查封。记者调查获悉，截至案发时，“三农资本”的累计交易金额超过22亿元，而拖欠投资者的赎回款总额已高达约6亿元。目前，合肥警方已刑事立案调查。其中，安徽金实公司的8名高管已因涉嫌非法吸收公众存款罪被合肥检察机关批准逮捕。 8名高管已被批捕 记者了解到，最初，合肥市包河公安分局经侦大队对此事进行调查，随着调查深入，警方发现“三农资本”在运营过程中已经涉嫌刑事犯罪，而且案情重大复杂。很快，该案移交合肥市公安局经侦支队立案调查。 去年12月底，该公司多人被警方刑拘。此外，多名投资者还告诉记者，部分地区的警方还发布了协查通报，希望投资者能够反馈更多的案件信息。 目前，合肥检方已经以涉嫌非法吸收公众存款罪对安徽金实公司的8名高管批准逮捕。记者了解到，8人分别是安徽金实公司实际负责人范某某、实际负责人陈某、高层负责人项某某、法定代表人林某、线上CEO王某、高管白某、高管费某某和培训负责人钱某。 一年“吸金”22亿 资料显示，“三农资本”于2015年1月上线运营，到案发时，累计交易金额超过22亿元。据相关机构发布的《2015年安徽互联网金融发展报告》的统计数据显示，“三农资本”交易量位居2015年安徽P2P交易量的第一名。 然而，当平台倒闭后，“三农资本”留下的窟窿也令人惊心。记者获悉，案发时，“三农资本”的资金缺口总额高达约6亿元。 资金流向关联企业 众多投资者表示，“三农资本”一直向他们承诺，相关资金都是投资到实体企业。去年12月上旬，“三农资本”的工作人员曾带着投资者前往亳州市的一家面粉企业、巢湖市一家钉业制造公司和凤台县的一家粮食企业实地参观。 然而，投资者看到的仅仅是表象而已。记者了解到，熊先生等投资人参观的钉业制造公司，实际上是与安徽金实公司存在关联性的，触碰了P2P行业禁止的自融业务。此外，“三农资本”最重要的资金流向是，归还前期资金的高额利息。 巢湖父子“造”平台 P2P平台“三农资本”一夜之间倾覆，留下诸多尚未解开的谜团。不过，一个已明确的答案是，“三农资本”的缔造者是巢湖市一对父子。 相关工商资料显示，安徽金实公司的法定代表人是林某。不过，经警方调查确认，安徽金实公司的实际控制人是范某某和陈某。记者获悉，范某某今年50岁，陈某今年29岁。或许，会让很多人意外的是，范某某与陈某是父子俩。在涉足P2P金融领域之前，范某某在巢湖市早已经营实体企业多年。 此外，这个平台多名高管也是陈某的好友和同学。据悉，在已被批捕的8名高管中，陈某、项某某和林某都是85后，均为巢湖本地人，彼此是多年的同学关系。 |
