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跑路从P2P蔓延至股票配资平台。前日,一份嚣张的跑路公告吸引了人们的眼球,这份来自漳州汇霖投资管理有限公司(下称“漳州汇霖”)的公告赤裸裸地称:“这点小钱不可能退还给你们,再说也没差你们多少钱,我要东山再起,需要这个钱,不可能还你们,我现在先回老家,不用来找我,找我也不会给你们,特此公告!” 打钱第二天平台“关门” 2015年6月3日,封健(化名)来到了漳州汇霖的办公地点,当时,公司有将近20名员工正在工作,并给他提供了营业执照、税务登记证、法人登记证等相关资料,在这些资料面前,封健得出了公司比较正规的结论。这是封健第一次接触配资公司。 当天晚上,封健在19:30和20:00两个时间点,分别将15万元和40万元,共计55万元资金打入漳州汇霖平台负责人、朱振霖在泉州建设银行的个人账户,承诺利息为每月1.4%,并被通知HOMS系统账户将于隔天即6月4日开通。 到了第二天,一直等到下午,封健都没有收到来自公司开通账户的任何信息。6月5日,他怀着疑虑的心情来到漳州汇霖,发现公司已经“关门大吉”。 封健对记者表示,他本想做1:3的配资业务,但是业务员向他介绍,平台的配资杠杆比例可以做到1:4,因此他做了更高比例的配资。 打时间差砸出大洞 调查中,记者联系到曾为漳州汇霖做业务代理的庄宏(化名)。“公司后来其实做的是资金批发业务。”庄宏为记者梳理了公司运作的方式。 “这是一个实盘。”庄宏肯定了漳州汇霖的确在从事配资业务,并非将资金用作其他用途,但是问题出现在资金运作的方式上。从事配资业务、为客户资金加杠杆的朱振霖这次也为自己加了一回杠杆。 举例来说,朱振霖5月1日以1分的利息从用户处获得1000万元配资额的资金10万元,但是获得资金后他并没有即刻为客户开设HOMS系统账户,而是在半个月之后的5月15日再行开设,那么,资金在这15天中,去了哪里?庄宏肯定地说,“去炒股了”。 朱振霖试图利用牛市高涨的契机,用15天的操盘时间,将这10万元拿去炒股,在他看来,资金入市后,返回给他的不是10万元,而是20万元,再从这20万元中拿出给付资金方的利息。“漳州汇霖代发的是一个信托产品。”庄宏表示,给朱振霖提供资金的是一家在江浙的信托公司。 然而,朱振霖低估了股市风险,在股市受挫之后,并未能及时支付保证金,导致漳州汇霖被平仓,连带公司客户都被平仓。 “公司规模有2~3个亿,目前了解到的已经有十几名客户,1500万~2000万元的保证金资金损失。”封建称,他所了解到的损失最多的是一名来自成都的客户,共损失800万元。 牛市催生骗钱新招 “他说话的时候很嚣张。”封健告诉记者,这是他对朱振霖最深刻的印象,这一印象也深刻地烙在庄宏的脑海里。“‘90后’太敢了,太有信心了。”在采访中,庄宏多次重复着这一说法。 记者获得的关于朱振霖的身份证信息显示,该男子系1991年8月19日出生。庄宏表示,2015年5月份之前,朱振霖还在从事正常的配资业务,如实收取客户的保证金,及时为客户开设配资账户,赚取配资过程中的利差。 “牛市来了,大家都想赚钱,他对自己有足够的信心,认为能够赚到钱,但是这个玩得太大了。”庄宏对记者表示。 事件发生后,在6月5日、6月6日,陆续有受损投资人报案,6月7日,封健也正式报案,但是封健表示,经侦至今未予立案,“经侦方表示,事件仍需调查,且该案件的作案手法较新,之前没有碰到过这样的案例。” 据第一财经日报 |
